公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-022

证券代码：430044 证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东宝亿通科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：高同江

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-022

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为2023-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第四届董事会第十一次会议决议。

北京东宝亿通科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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