
公告日期:2023-04-25
证券代码:430051 证券简称:九恒星 主办券商:天风证券
北京九恒星科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长解洪波
6.会议列席人员:公司高管、第六届新任董事候选人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总裁对公司 2022 年度的主要工作进展及经营业绩做出具体报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算与 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2022 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,提出 2023 年的财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为扩展业务,实现公司 2023 年经营计划和目标及公司的长远规划,公司 2022
年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事解洪波、陶建宇、郭吉宏回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订〈公……
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