公告日期：2023-05-17

证券代码：430051 证券简称：九恒星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门外高梁桥斜街 19 号院 4 号楼三层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：解洪波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数166,782,339 股，占公司有表决权股份总数的 55.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,863,611 股，占公司有表决权股份总数的 1.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管董事会秘书郭超群、财务负责人刘艳茹、北京海润天睿律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年各项运营结果，公司董事会对 2022 年工作进行总结，并
形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,052,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.37%；反对股数 830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5%；弃权股数 6,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,052,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.37%；反对股数 830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5%；弃权股数 6,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年年度财务决算与2023年财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2023 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,052,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.37%；反对股数 830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5%；弃权股数 6,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2023 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,052,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.73%；反对股数 830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5%；弃权股数 6,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%。

其中，中小投资者股东表决情况：115,532,251 股同意，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.73%；830,000 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6……
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