公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-016

证券代码：430051 证券简称：九 恒 星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年5 月 16 日审议并通过：

选举解洪波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份21,386,841股，占公司股本的7.1318%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陶建宇先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 11,308,244 股，占公司股本的 3.7709%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭超群先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 679,178 股，占公司股本的 0.2265%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年5 月 16 日审议并通过：

选举王照远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 333,500 股，占公司股本的 0.1112%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2023-016

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京九恒星科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京九恒星科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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