公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-025

证券代码：430051 证券简称：九恒星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 20 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：解洪波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数139,694,777 股，占公司有表决权股份总数的 46.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王保民因个人工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事朱克实因个人工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司高管董事会秘书郭超群、财务负责人高大川列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,794,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.06%；反对股数 6,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京九恒星科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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