公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-040

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：西部证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹小林先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

公告编号：2023-040

份总数 17,146,987 股，占公司有表决权股份总数的 69.62%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与西部证券签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,146,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二） 审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督

公告编号：2023-040

导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,146,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三） 审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京国学时代文化传播股份有限公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,146,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-040

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督
导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。