公告日期：2024-07-04

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第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：董事长尹小林先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，公司第六届董事会成员共同选举尹小林先生继续担任公司董事长职务、汪
晓京女士担任公司副董事长职务，任期三年，即自 2024 年 7 月 3 日起至 2027 年
6 月 20 日止。

通过对尹小林先生、汪晓京女士个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事长、副董事长的资格，符合担任公司董事长、副董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任汪晓京女士继续担任公司总经理职务，任期三年，即自
2024 年 7 月 3 日起至 2027 年 6 月 20 日止。

通过对汪晓京女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任张欣怡女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，即
自 2024 年 7 月 3 日起至 2027 年 6 月 20 日止。

通过对张欣怡女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任谢锋先生继续担任公司财务负责人职务，任期三年，即自
2024 年 7 月 3 日起至 2024 年 6 月 20 日止。

通过对谢锋先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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