公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-018

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：东吴证券
中电达通数据技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003

3.会议召开方式：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：纪航军先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李洋洋为新任董事》的议案
1.议案内容：

董事纪航军先生因公司经营发展需要，需专注于技术研发团队管理、人工智能算法研究向公司申请辞去第五届董事会董事及董事长职务。现提名李洋洋为公

公告编号：2022-018

司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人经股东大会选举为第五届董事会董事的，任职期限为股东大会通过之日起至本届董事会届满。以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会成员纪航军先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2022 年 8
月 31 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com .cn）公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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