公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：东吴证券
中电达通数据技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 线上会议（因疫情原因，现场会议转为线上会议）
4.会议召集人：第五届董事会
5.会议主持人：李洋洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-030），本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,716,053 股，占公司有表决权股份总数的 50.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理及其他高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案
1.议案内容：

因公司与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，现聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,716,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见

本次会议未聘请律师见证
四、备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2023-001

中电达通数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。