公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-031

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：东吴证券
中电达通数据技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003

3.会议召开方式：现场和腾讯线上会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：李洋洋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事薛利华因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-031

（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。