公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-011

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：东吴证券
中电达通数据技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年2 月 7 日审议并通过：

选举李洋洋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年2 月 7 日审议并通过：

聘任纪航军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 25,813,940 股，占公司股本的 42.54%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年2 月 7 日审议并通过：

聘任程绪华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 655,100 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年2 月 7 日审议并通过：

公告编号：2024-011

聘任程绪华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 655,100 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年2 月 7 日审议并通过：

聘任杨宏亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年2 月 7 日审议并通过：

选举韩玉芝女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 2 月 7 日审议并通过：

选举舒春梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

公告编号：2024-011

三、备查文件

1、中电达通数据技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

2、中电达通数据技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；

3、中电达通数据技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会第一次会议决议……
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