公告日期：2024-04-30

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：东吴证券
中电达通数据技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第六届董事会
5.会议主持人：李洋洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-016），本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,479,040 股，占公司有表决权股份总数的 43.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理及其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

由李洋洋董事长做公司 2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，并对公司 2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,479,040.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事韩玉芝女士代表监事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作安排进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,479,040.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》。（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,479,040.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,479,040.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
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