公告日期：2023-04-18

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙田志先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事汤智慧先生因事务原因缺席，委托董事史战旺先生代为表决。

董事王军先生因事务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年度报告》（公告编号：2023- 004） 和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

对《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2022

年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事史战旺、汤智慧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2023-008）。

2.……
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