公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-010

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范明、白萍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

范明先生，1956 年出生，博士研究生 历任江苏理工大学党委副书记、
副校长，扬州大学党委书记，江苏大学党委书记，上海海优威公司独立董事， 江苏索普集团公司独立董事，中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董 事。

白萍女士，1955 年出生，工商硕士学历，历任航空工业部审计员、航空
工业总公 司审计署主任、中国航空第二集团公司财务审计部部长、副总会计 师、中国航空工业集团公司副总会计师兼财务部长；中航科工监事会主席、中 国商发监事会主席；北京艾维克酒店物业管理公司法人、董事长；中航资产管 理公司董事。北京久其软件股份有限公司独立董事、中航百慕新材料技术工程 股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事范明、白

公告编号：2023-010

萍会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

范明 6 6 0 0 否 4

白萍 5 5 0 0 否 4

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委 员会，范明任薪酬与考核委员会委员，白萍未在专业委员会任职。

2022 年度独立董事范明严格按照公司章程、专门委员会的实施细则等规
定相应开展工作，在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事范明、白萍对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 3 第五届董事会 《关于聘请白萍女士为独立董事 同意

月 2 日 第四次会议 的议案》

2022 年 4 第五届董事会 《关于公司 2021 年度利润分配 同意

月 9 日 第五次会议 议案的独立意见》

《关于补充确认 2021 年度关联

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