公告日期：2023-04-18

公告编号： 2023-012
证券代码： 430056 证券简称： 中航新材 主办券商：光大证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 (以下简称“公司”)于2023年4月17
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销北京海陆航材科技有 限公司的议案》 。

以上议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。以上议案不涉及关联交易
事项，无需回避表决。根据《公司章程》，上述议案尚需提交股东大会审议。

公司名称： 北京海陆航材科技有限公司

成立时间： 2020-07-09

办公地址： 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-116

注册资本：1000万元

法定代表人： 孙明明

统一社会信用代码：91110113MA01TFD18D

公司持股比例： 51%

经营范围： 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服
务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、民用航空材料、新型金属功能材料、 化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；国内贸易代理；基础软件服 务；应用软件服务；信息技术咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公告编号： 2023-012
北京海陆航材科技有限公司（以下简称：海陆航材）自成立以来，未对外签署过经济合同、未发生过相关经济业务，亦未办理银行开户、税务登记等相关手续。现为精简公司对外投资机构，拟申请注销海陆航材公司。

本次注销控股子公司有利于控制公司对外投资风险，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情况

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 18 日
公告编号： 2023-012

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