公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-019

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司
会议室

3.会议召开方式：现场加视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙田志先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事汤智慧先生、王军先生因事务原因缺席，委托董事史战旺先生、孙明明先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-019

请详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公 司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更董事会审计委员会主任委员的议案 》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会主任委员朱强华先生，因到退休年龄，已辞去公司 董事职务。为保持公司董事会决策团队的合理性，保证董事会严谨有效地作出 战略决策，拟选举白萍女士为审计委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届董事会第十二次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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