公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-022

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430056 中航新材 2023 年 10 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加综合授信额度、全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司申请贷款及公司对上述贷款提供反担保的议案》

为满足公司经营发展需要，借助金融机构信贷优惠窗口期做好信贷储备， 并充分利用公司所在地信贷优惠政策进一步降低财务费用，公司拟以全资子公 司天津中航百慕新材料技术有限公司（以下简称“天津公司”）为信贷主体增 加综合授信额度人民币贰仟叁佰万元整，以逐步替换资金成本较高的短期流动 资金贷款。拟新增综合授信情况如下：

1、向北京银行股份有限公司天津分行申请总额为人民币叁佰万元的创新 科技贷,期限 1 年，需北京母公司提供连带责任保证担保。

2、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币贰仟 万元（流贷、银承各壹仟万元），期限 1 年，需北京母公司提供连带责任保证 担保。

以上新增信贷储备，具体释放时间视公司资金需求而定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-022

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签 署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 30 日上午 9:00-11:30 下午 13：30-16:30。
（三）登记地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议
室。
四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区……
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