公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司
会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙田志先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中，认 真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有

公告编号：2024-001

利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告
提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

现因公司股东股权变动原因（中国航空科技工业股份有限公司将其所持公 司 9.44%股权转让给中航融富基金管理有限公司－北京中航一期航空工业产业 投资基金（有限合伙）），中国航空科技工业股份有限公司原推荐的董事王勇志 先生向公司提出辞任董事申请，王勇志先生不再担任公司董事，自其辞职报告 送达至公司董事会之日起生效。

公司股东中航融富基金管理有限公司－北京中航一期航空工业产业投资 基金（有限合伙）推荐闫晓帅先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明先生、白萍女士对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届董事会第十四次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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