公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-006

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430056 中航新材 2024 年 1 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中，认 真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有 利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告
提供全面审计服务。
（二）审议《关于变更公司董事的议案》

现因公司股东股权变动原因（中国航空科技工业股份有限公司将其所持公 司 9.44%股权转让给中航融富基金管理有限公司－北京中航一期航空工业产业 投资基金（有限合伙）），中国航空科技工业股份有限公司原推荐的董事王勇志 先生向公司提出辞任董事申请，王勇志先生不再担任公司董事，自其辞职报告 送达至公司董事会之日起生效。

公司股东中航融富基金管理有限公司－北京中航一期航空工业产业投资 基金（有限合伙）推荐闫晓帅先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-006

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签 署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 22 日上午 9:00-11:30 下午 13：30-16:30。
（三）登记地点：北京市海……
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