公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-030

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于
2024 年 3 月 25 日审议并通过。

任命孙明明先生为公司财务负责人，任职期限自第五届董事会届满为止，自 2024
年 3 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于马玉珍女士因工作调整原因申请辞任公司财务负责人（财务总监）职务。为 保证公司正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任 孙明明先生担任公司财务负责人（财务总监）。
（三）新任董监高人员履历

简 历

姓名：孙明明 性别： 男 民族：汉族 出生年月：1975 年 10 月 8 日 国籍：中
国 学历：博士研究生 历任南方证券股份有限公司投资经理、华德资产管理有限公司 投资总监、济南国瑞投资管理有限公司总经理、上海沃源资产管理有限公司总经理、

公告编号：2024-030

中航百慕新材料技术工程股份有限公司财务总监、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅《关于公司高管任命的议案》，独立董事范明先生、白萍女士认为：
经审阅《关于公司高管任命的议案》，我们认为公司本次财务总监聘任及审议
程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司聘任高级管理人员的个人 履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任 职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失 信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规 定。

独立董事同意《关于公司高管任命的议案》。
四、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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