公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-032

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于
2024 年 3 月 25 日审议并通过。

任命王超先生为公司分管（军品业务）的副总经理，任职期限自第五届董事会届满
为止，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为了进一步完善公司治理结构，根据 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
公司董事会聘任王超先生担任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

简 历

姓名：王超 性别： 男 民族：汉族 出生年月：1981 年 8 月国籍：中国 学历：
硕士研究生 历任北京汉德集团北京区域销售经理，中航百慕新材料技术工程股份有 限公司军品事业部部长兼总经理助理。

公告编号：2024-032

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅《关于公司高管任命的议案》，独立董事范明先生、白萍女士认为：
经审阅《关于公司高管任命的议案》，我们认为公司本次副总经理聘任及审议程 序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司聘任高级管理人员的个人履 历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职 的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失信 联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
独立董事同意《关于公司高管任命的议案》。
四、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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