公告日期：2024-03-26

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430056 中航新材 2024 年 4 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市君致律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024- 021） 和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算、2024 年度财务预算的议案》

对《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》进行审议。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易（一）的议案》

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国航发北京航空材料研究院。。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易（二）的议案》

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-025）。
（八）审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于向金融机构申请综合授信的公 告》（公告编号：2024-028）。
（九）审议《2023 年度独立董事述职报告的议案》

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《……
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