
公告日期:2024-03-26
证券代码:430056 证券简称:中航新材 主办券商:光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 16 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430056 中航新材 2024 年 4 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京市君致律师事务所出具法律意见书。
(七)会议地点
北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事 会汇报 2023 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表 监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
(三)审议《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年度报告》(公告编号:2024- 021) 和《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-022)。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算、2024 年度财务预算的议案》
对《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》进行审议。
(五)审议《关于 2023 年度利润分配的议案》
公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上,制定的 2023 年度利润分配预案为:不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。(六)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易(一)的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》(公告编号:2024-025)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国航发北京航空材料研究院。。
(七)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易(二)的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》(公告编号:2024-025)。
(八)审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于向金融机构申请综合授信的公 告》(公告编号:2024-028)。
(九)审议《2023 年度独立董事述职报告的议案》
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台( www.neeq.com.cn)公告的《……
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