公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-016
证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券
北京清畅电力技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 C 座 1111 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席宫保华主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容

鉴于公司第五届职工监事任期届满，职工代表大会选举刘康健先生、王华天先生担任公司第六届监事会职工代表监事，将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期

公告编号：2024-016
一致。刘康健先生、王华天先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件

《2024年第一次职工代表大会会议决议》

北京清畅电力技术股份有限公司
董事会
2024年6月7日

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