公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-010

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430061 富机达能 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2021-010

3. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所的两位律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2020 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况，公司监事会做出 2020年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2020 年度经营情况和财务状况，对 2020 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
公司根据战略规划和业务开展预期，形成 2021 年度的财务预算方案。
（五）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据 2020 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》（公告编号：2020-006）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2021-010

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书……
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