公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-009

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李国辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况，公司监事会做出 2020年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2021-009

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2020 年度经营业绩及财务情况，公司对2020 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2020 年度财务决算报告》。经审议，监事会认为：《2020 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2020 年度的经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2020 年度经营计划的实际完成情况以及 2021年度经营与业务计划编制了《2021 年度财务预算报告》。经审议，监事会认为：《2021 年度财务预算报告》编制符合法律法规和公司各项管理制度，财务预算指标符合公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《2020 年年度报告》公告编号：2020-006，《2020 年年度报告摘要》公告编号：2020-007。经审议，监事会认为：2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过……
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