
公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-018
证券代码:430061 证券简称:富机达能 主办券商:西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 13 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430061 富机达能 2021 年 9 月 10 日
公告编号:2021-018
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定,第四届董事会全体董事的任期已经届满,需要进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会拟由五名董事组成,公司董事会提名李志安先生、魏华炜先生、李志军先生、田有霞女士、迟艳军女士为公司第五届董事会董事候选人。上述第五届董事会董事候选人均为第四届董事会成员,未发生变化,任期三年。(二)审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定,第四届监事会全体监事的任期即将届满,需要进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会拟由 3 名监事组成,监事会提名李国辉、贾晓顺为公司第五届监事会股东监事候选人,任期三年。另一名由公司职工代表大会选举产生。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单
公告编号:2021-018
位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记
(二)登记时间:2021 年 9 月 12 日 9:00-16:00
(三)登记地点:北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:地址:北京市昌平科技园区永安路 26 号 1 号楼 5 层 502-01
室;联系电话:010-89760158;传真:010-89760158;联系人:李志军。(二……
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