公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-018

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430061 富机达能 2021 年 9 月 10 日

公告编号：2021-018

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第四届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会拟由五名董事组成，公司董事会提名李志安先生、魏华炜先生、李志军先生、田有霞女士、迟艳军女士为公司第五届董事会董事候选人。上述第五届董事会董事候选人均为第四届董事会成员，未发生变化，任期三年。（二）审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第四届监事会全体监事的任期即将届满，需要进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，监事会提名李国辉、贾晓顺为公司第五届监事会股东监事候选人，任期三年。另一名由公司职工代表大会选举产生。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单

公告编号：2021-018

位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2021 年 9 月 12 日 9:00-16:00

（三）登记地点：北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市昌平科技园区永安路 26 号 1 号楼 5 层 502-01
室；联系电话：010-89760158；传真：010-89760158；联系人：李志军。（二……
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