公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-023

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年9 月 13 日审议并通过：

选举李志安先生为公司董事长，任职期限自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12
日，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,267,094 股，占公司股
本的 62.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志安先生为公司总经理，任职期限自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12
日，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,267,094 股，占公司股
本的 62.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志军先生为公司董事会秘书，任职期限自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月
12 日，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 366,285 股，占公司股
本的 2.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任迟艳军女士为公司财务负责人，任职期限自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月
12 日，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 13 日审议并通过：

选举杨海增先生为公司职工代表监事，任职期限自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 9
月 12 日，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-023

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年9 月 13 日审议并通过：

选举李国辉先生为公司监事会主席，任职期限自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月
12 日，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》相关规定，对公司的生产经营无不利影响。三、备查文件
（一）《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（二）《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
（三）《北京富机达能电气产品股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。
北京富机达能电气产品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 ……
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