公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-019

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公 司章程》的有关规定，合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,308,950 股，占公司有表决权股份总数的 68.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章

公告编号：2021-019

程》规定，第四届董事会全体董事的任期届满，进行董事会换届选举工作。选举李志安先生、魏华炜先生、李志军先生、田有霞女士、迟艳军女士为公司第五届董事会董事。公司第五届董事会成员均为第四届董事会成员，未发生变化，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 11,308,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第四届监事会全体监事的任期届满，进行监事会换届选举工作。选举李国辉、贾晓顺为公司第五届监事会股东监事，与公司 2021 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事杨海增组成第五届监事会，第五届监事会成员均为第四届监事会成员，未发生变化，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 11,308,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李志 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过
安 13 日 时股东大会

魏华 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过
炜 13 日 时股东大会

公告编号：2021-019

李志 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过
军 13 日 时股东大会

田有 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过
霞 13 日 时股东大会

迟艳 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过
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