
公告日期:2021-09-13
公告编号:2021-021
证券代码:430061 证券简称:富机达能 主办券商:西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李志安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李志安为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
为完善北京富机达能电气产品股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,提高对公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司已经依法组建了第五届董事会,现选举李志安继续担任公司第五届董事会的董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
公告编号:2021-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李志安为公司总经理的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高对公司的治理平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会继续聘任李志安为公司总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任李志军为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高对公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会继续聘任王巍为公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任迟艳军为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高对公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会继续聘任迟艳军为公司财务负责人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-021
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
北京富机达能电气产品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
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