公告日期:2021-11-04
公告编号:2021-024
证券代码:430061 证券简称:富机达能 主办券商:西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李志安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-024
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2021 年 11 月 22 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会,审议上
述需由股东大会审议的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
北京富机达能电气产品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日
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