公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430061 富机达能 2023 年 5 月 18 日

公告编号：2023-005

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2022 年度进行总结，并 形
成董事会工作报告。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会做出 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，对 2022 年度财务执行情况进行总
结，形成决算报告。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，形成 2023 年度的财务预算方案。
（五）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2022 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循 独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续

公告编号：2023-005

聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。