公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430061 富机达能 2024 年 5 月 16

公告编号：2024-015

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所的杨勇、王亚威律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度进行总结，
并形成董事会工作报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年度进行总结，
并形成监事会工作报告。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会
做出 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度财务执行情况进行
总 结，形成决算报告。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，形成 2024 年度的财务预算方案。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进 行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统 指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公 告编号： 2024-008）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。（七）审议《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分

公告编号：2024-015

配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严 格 遵循 独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计 业务 的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作， 公司拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。