公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-019

证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李志安

6.会议列席人员：董事会秘书迟艳军

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规 定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 为：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2024-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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