公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-002
证券代码:430062 证券简称:中科国信 主办券商:中金公司
北京中科国信科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席马芮先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求,公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-002
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容:
公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2023 年的财务报表,出具了《北京中科国信科技股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求,公司董事会组织编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求,公司董事会组织编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案》
公告编号:2024-002
1.议案内容:
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年归属于挂牌公司股东的净利润为-11,349,865.62 元,资本公积金为 98,538,329.69 元。2023 年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号【2024-004】)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号【2024-005】)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核,……
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