公告日期:2024-05-24
证券代码:430062 证券简称:中科国信 主办券商:中金公司
北京中科国信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数40,111,800 股,占公司有表决权股份总数的 37.58%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 201,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事宁永忠因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事任向华因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求,公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,111,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求,公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,111,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容:
公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2023 年的财务报表,出具了《北京中科国信科技股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,111,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求,公司董事会组织编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,111,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求,公司董事会组织编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,111,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案》
1.议案内容:
经中兴华会……
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