公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-011
证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事董岳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董岳为公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

原公司监事会主席马芮先生因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，选举董岳先生为北京中科国信科技股份有限公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-011
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 6 日

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