公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-012
证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长李涛先生
6.会议列席人员：高级管理人员和监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以公司自有房产和专利抵押担保向江苏银行股份有限
公司北京分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1,000 万元，期限 12
个月，具体业务品种为短期流动资金贷款，担保方式为：（1）北京国华文科融资担保有限公司 100%本息担保；（2）法人李涛及其配偶刘薇向江苏银行股份有限

公告编号：2024-012
公司北京分行提供保证担保，贷款具体用途为支付采购款、工资等日常经营费用，以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。公司以京（2016）海淀区不动产权第 0069424 号房产抵押和专利《一种新型观瞄快速拆装设备》质押给北京国华文科融资担保有限公司作为综合授信担保，同时公司股东李涛及配偶和宁永忠及配偶向北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，委托北京国华文科融资担保有限公司为本笔授信金额向江苏银行股份有限公司北京分行提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事李涛和宁永忠为此笔贷款提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，董事李涛和宁永忠对此项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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