公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-013
证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长李涛先生
6.会议列席人员：高级管理人员和监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

经公司董事会提名，认定公司员工：霍传飞、任向华、马芮、赵祥、薛建生、杜纪红、景暄、赵银亮、钟然共计 9 位员工为公司核心员工。上述提名需向全体
员工公示和征求意见，具体详见公司 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员

公告编号：2024-013
工进行公示并征求意见的公告》（公告编号【2024-014】）。该名单公示期满后由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号【2024-015】）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因股权激励计划激励名单涉及董事王辉，董事王辉对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划激励对象名单>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号【2024-016】）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因股权激励计划激励名单涉及董事王辉，董事王辉对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

公告编号：2024-013
1.议案内容：

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股权激励计划中限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票授予价格和数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公……
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