公告日期：2024-07-12

证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 6 月 17 日，北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“中科国信”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》、《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股权激励计划激励对象名单>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于提
名并认定核心员工的议案》、《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》和《关于<公司 2024 年股权激励计划激励对象名单>的议案》。监事会对公司 2024
年股权激励计划（草案）发表专项意见，具体详见公司 2024 年 7 月 2 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）相关事项的公示情况及核查意见》（公告编号【2024-019】）。

2024 年 7 月 4 日，公司主办券商中金公司出具《中国国际金融股份有限公
司关于北京中科国信科技股份有限公司 2024 年股权激励计划的合法合规性意见》，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露了该意见书。

2024 年 7 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》、《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股权激励计划激励对象名单>的议案》和《关于提请
公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
二、 股权激励计划概述

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，提升团队的凝聚力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

本次激励计划主要内容如下：

1、 本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司已回购的本公司普通股股票 300 万股中的 56.5 万股。

2、 本激励计划拟向激励对象授予不超过 56.5 万股（最终以实际认购数量为
准）， 涉 及的标的股票种类为普通股，占本激励计划公告时公司股本总额106,735,200 股的 0.53%。本激励计划为一次性授予，无预留部分。

3、 本激励计划拟授予限制性股票的授予价格为 1.10 元/股。

4、 本激励计划的激励对象为公司的董事、高级管理人员及核心员工，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象共计 11 人。激励对象不包括公司监事、独立董事（如有），不存在《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》中规定的不得成为激励对象的情形。

5、 本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超 36 个月。激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保、偿还债务。
三、 限制性股票拟授予情况
（一） 拟授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2024 年 7 月 10 日

2. 授予价格：1.10 元/股

3. 授予对象类型：√董事 √高级管理人员 √核心员工 □其他

4. 拟授予人数：11 人

5. 拟授予数量：565,000 股

6. 股票来源：□向激励对象发行股票 √回购本公司股票 □股东自愿赠与
□其他

公司分别于2021年2月19日和2021年3月10日召开第四届董事会第十五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
根据《回购股份方案公告……
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