公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-026
证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第二十二次会议
审议通过，履行了法定的审批程序；会议通知于 2024 年 7 月 17 日发出，满足召
开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日下午 15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-026
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430062 中科国信 2024 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本的议案》

具体详见公司2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本的公告》（公告编号【2024-024】）。
（二）审议《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》

因经营发展需要，公司拟对注册地址和经营范围做如下变更：

（1）注册地址

变更前：

北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 A 段北侧

变更后：

北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 层 1 单元 101

（2）经营范围

变更前：

技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；专业承包；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后：

公告编号：2024-026
技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；国内贸易代理；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品、导航终端、卫星移动通信终端；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；卫星移动通信终端制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通……
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