公告日期：2024-08-05

北京中科国信科技股份有限公司

章程

二○二四年八月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

北京中科国信科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京中科国信科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。公司以北京中科国信科技有限公司整体变更方式发起设立；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：中文名称：北京中科国信科技股份有限公司

英文名称：Beijing Sinotech Going Sci.&Tech.Co.,Ltd

公司住所：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 层 1 单元 101

邮政编码: 100095

第四条 公司注册资本为人民币 10,430.02 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第九条 公司在生产经营过程中需委托中介机构的，应与委托的中介机构签订保密协议
和保密责任书，并制定切实可行的保密应急预案，执行国家保密法律法规。

第十条 公司应建立完整的军工产品质量保证体系，并接受军代表对军工产品质量的监
督检查。

第二章 经营宗旨、范围

第十一条 公司的经营宗旨和义务：公司负有按期保质保量完成国家军品研制生产任
务的义务；公司应按照国家有关规定建立军工设备、设施的登记备案制度；公司负有保守国家秘密的义务，建立保密工作体系，制定并完善保密制度。

第十二条 经公司登记机关核准，经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、
技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；国内贸易代理；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品、导航终端、卫星移动通信终端；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；卫星移动通信终端制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；专业承包；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依……
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