公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-034
证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席董岳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号【2024-035】）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关

公告编号：2024-034
工作的通知》等有关法律、行政法规、规章制度等的规定，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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