公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-003

证券代码：430064 证券简称：金山顶尖 主办券商：开源证券
北京金山顶尖科技股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于
2023 年 1 月 5 日审议并通过：

选举于庆洋先生为公司董事长，任职期限与公司第五届董事会任期一致，自 2023
年 1 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,378,697 股，占公司股本的 6.7574%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事长于庆洲先生因满退休年龄，已从董事长职务离任。为不影响公司董 事会的正常工作、完善法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会选举于庆洋先生为董事长，任职期限自本次董事会决议作出之日起至第五 届董事会任期届满之日止。

根据公司章程第一章第七条之规定，董事长为公司的法定代表人，因此，更换于 庆洋先生为公司法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门 登记为准。。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长暨法人代表候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则

公告编号：2023-003

和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长暨法定代表人变更符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 对公司生产经营活动不会产生不利影响，公司衷心感谢于庆洲先生任职期间为公司所 做出的贡献。于庆洋先生为公司总经理，选举其担任公司董事长符合公司实际发展需 要，有助于推动公司经营管理，完善公司法人治理结构。
三、备查文件

《北京金山顶尖科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 6 日

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