公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：430064 证券简称：金山顶尖 主办券商：开源证券
北京金山顶尖科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日。

2.会议召开地点：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3
层会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表。

5.会议主持人：许强先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技 股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

应出席本次大会的职工代表为 33 人，实际出席 32 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第六届职工代表监事的议案》
1.议案内容

公司第五届监事会职工代表监事任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定, 公司监事会进行换届选举。经表决，选举王哲先生为第六届监事

公告编号：2023-011

会职工代表监事,任期三年,自职工代表大会决议通过之日起生效。与 2022 年 年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
2.议案表决结果：

同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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