公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-012

证券代码：430064 证券简称：金山顶尖 主办券商：开源证券
北京金山顶尖科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2023年 4 月 23 日审议并通过：

提名于庆洋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,378,697 股，占公司股本的 6.7574%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 589,049 股，占公司股本的 1.1781%，不是失信联合惩戒对象。

提名周瑜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈为龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,868,698 股，占公司股本的 3.7374%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2023-012

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届不会对公司日常经营活动产生影响。
三、备查文件

《北京金山顶尖科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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