公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-029

证券代码：430064 证券简称：ST 金山顶 主办券商：开源证券
北京金山顶尖科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：于庆洋
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司决定聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，并对 2023 年财务报表进行重新审计并出具审计报告。具体内容详见公司

公告编号：2024-029

于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《北京金山顶尖科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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