公告日期：2021-05-31

证券代码：430065 证券简称：ST 中海 主办券商：华泰联合
中海阳能源集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛晨光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数52,609,284 股，占公司有表决权股份总数的 23.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐松因受新冠肺炎疫情出行影响缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王文泷因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-025）中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）刊载的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 ……
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