公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-006

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券
北京维信通科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾茜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张嘉先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事姚威先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。

附张嘉先生简历：
张嘉，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2012 年至 2014 年，在成都维度科技发展有限公司，任系统集成工程师；2014 年至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，担任运维工程师。
2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

2019 年度为公司提供年度审计的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普
通合伙），因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-006

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚威 董事 离职 2021 年 2 月2021 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

张嘉 董事 任职 2021 年 2 月2021 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

四、备查文件目录
北京维信通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京维信通科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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