公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-037

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券
北京维信通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：曾茜
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原北京市海淀区中关村大
街 18 号 15 层 1703 室迁至北京市海淀区信息路 28 号 7 层 7 层-A236。并对公司
章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记

公告编号：2020-037

为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更全资子公司注册地址并修改其<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，拟变更全资子公司北京唯信通信息技术有限公司注册
地址，由原北京市海淀区中关村大街 18 号 17(15)层 1703-2 迁至北京市海淀区
中关村大街 18 号 15 层 1703。并对其公司章程对应条款做相应的修改，其他内
容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2020-037

北京维信通科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日

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