公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-025

证券代码：430070 证券简称：ST 太一 主办券商：天风证券
北京太一云技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱姗姗女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京太一云技术股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已编制《2021
年半年度报告》。详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系

公告编号：2021-025

统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
（二）《北京太一云技术股份有限公司 2021 年半年度报告》

北京太一云技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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